警惕！“鑫慷嘉”借期货返利与虚拟币涉非法集资

发布: 2025-06-09 09:51:11 作者: 佚名来源: 赢消社 0

　　近期，我办通过风险排查发现，“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利，通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业，存在较大的非法集资风险。为切实保障人民群众合法权益，现提醒广大群众，要提高警惕、加强甄别，拒绝高利诱惑、谨防上当受骗，自觉远离非法集资。若发现非法集资风险线索，请及时向属地金融管理部门和公安机关举报，也可通过“湖南金融卫士”小程序、0731-85198110非法集资举报热线电话进行举报。

省委金融办

2025年6月3日

　　一、鑫慷嘉大数据究竟是什么？

　　鑫慷嘉项目宣称成立于2021年3月1日，其法人黄鑫与中国石油签订5年合约，且为辽宁南化石油有限公司法人。该项目声称通过在DGCX交易所进行超短线投资，能够帮助投资者实现高额回报。

　　从平台背景来看，其关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司，虽注册资本显示为 3000 万，可实缴资本却是 0 元。并且，该公司已被列入经营异常名录。

　　据了解：该平台在全国范围内展开疯狂诈骗。该平台利用贵州空壳公司及迪拜交易所的“套牌”策略，结合“军事化传销”与后台操控的虚拟赌局，已成功骗取超过130万人的资金，累计金额高达百亿。

　　二、诱人承诺背后的陷阱

　　鑫慷嘉向投资者承诺月收益翻倍，如此高的回报率远远超出了正常投资市场的范畴。据调查了解，鑫慷嘉为了进一步诱导投资者加大投入，还推出各种看似诱人的促销活动，比如投资 50 万送 “特斯拉 Model 3”。但实际上，所谓赠送的特斯拉，只是短租车，目的是怂恿投资者抵押房产、刷信用卡，不断加仓，最终深陷其中。

　　在投资过程中，平台交易行情和走势均可由后台随意操控和篡改。所谓的 “专业导师” 指导，也只是让投资者跟着后台设定好的虚假走势进行操作，让投资者前期尝到一点甜头，后续便投入更多资金，最终血本无归。

　　三、法律风险与监管警示

　　鑫慷嘉要求参与者缴纳 7000 元 / 期的入门费，再通过 “直推奖励”“团队佣金” 等方式诱导人们拉人头发展下线。这种层级返利模式，已经涉及传销违法活动。多地监管部门早已关注到鑫慷嘉大数据的风险，并将其列为高风险骗局。

　　回顾该平台的违规历程：

　　2024年10月，珙县打击非法集资办公室率先发布预警，指出平台缺乏合法资质，且存在传销风险；

　　2024年11月，迪拜DMCC官方声明与鑫慷嘉毫无合作关系，并警告其伪造交易所标识的恶劣行径；

　　2024年12月，江西警方查获其资金流水，发现单月通过USDT向巴拿马、开曼群岛转移资金达2.8亿元，这些资金部分被用于给团队长购买豪车、伪造慈善活动进行虚假宣传。

　　2025年1月，多地警方将其定性为高风险骗局，国家金融监管局官网也开通了跨境洗钱举报通道，平台同时突然更改提现规则，限制10万元以上提现需“排队审核”，10万元以下则收取10%手续费。

　　2025年3月，为躲避监管，平台将服务器从美国拉斯维加斯转移到未知地点，还利用Cloudflare隐藏IP地址。

　　2025年4月，四川珙县、江西大余警方成功冻结涉案账户1.2亿元，抓获8名核心团队长，迪拜警方协助调查时发现主犯持有圣基茨护照，并且已经将资产转移至加拿大。

　　据百度AI搜索显示：鑫慷嘉本质是一个涉及传销、庞氏骗局及非法集资的金融骗局。