黑龙江电子商务传销模式头目被传唤抓捕
发布: 2021-03-01 10:51:11 作者: 佚名 来源: 风清扬反传销网
被告人胡某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码654001199*********，汉族，大专文化程度，出生地，户籍所在地四川省广安市，现住奎屯市**小区**幢**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经奎屯市公安局决定，于2020年4月21日被取保候审。本院于2020年11月13日决定对其取保候审。
本案由奎屯市公安局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认�？赡艿贾碌姆珊蠊�，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
黑龙江**电子商务有限公司打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训，通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益，根据发展下线人数的不同，设置“会员”、“站长”、“中心主任”层级。
被告人胡某甲经他人介绍于2017年1月5日注册“乾易通”会员，属于站长级别，会员ID：3535，站码：3024-3，所在层级：3级，直接、间接发展下级会员1438人，充值13711480元，下单数2905。
被告人胡某甲被侦查机关电话传唤到案，后如实供述自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、胡某甲推荐人员层级表、胡某甲银行交易流水、情况说明等；
2、证人证言：证人胡某乙、胡某丙、李某某等30名证人证言；
3、被告人的供述和辩解：被告人胡某甲的供述和辩解；
4、鉴定意见：湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书；
5、视听资料：讯问同步录音录像。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人胡某甲利用“乾易通”网络服务平台，以推销商品为名，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡某甲被侦查机关电话传唤到案，后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人胡某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对其判处二年以下有期徒刑并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院
检察官：马鸿飞
（院�。�
2020年12月10日
附件：
1.被告人胡某甲现取保候审在奎屯市，联系电话185********；
2.案卷材料和证据贰册，光盘壹张；
3.《认罪认罚具结书》一份。
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