“青岛大狮”传销唐山分公司负责人获利78万元被起诉
发布: 2021-01-18 11:32:45 作者: 佚名 来源: 鹰鉴
1月15日，河北省唐山市丰南区人民检察院对外披露了一起“青岛大狮”特大传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到，唐山市丰南区女子李某某因参加“青岛大狮”传销活动，发展下线高达8000余人，非法获利78万余元，涉嫌犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。
“青岛大狮”唐山分公司负责人李某某
鹰鉴了解到，2017年11月，被告人李某某通过扫其上线的二维码，进行互联网注册加入岳本华传销组织，李某某在明知该组织以推销商品为名，设定会员注册时扫描推荐人二维码形成层级关系，通过购买“大礼包产品”等方式激活推广资格，以发展人员下线人员数量和消费金额作为返利依据，上线人员从下线消费中获得返利的情况下，陆续注册该传销组织开发运营的10余款手机APP，并通过微信群、微信朋友圈积极发展下线人员。
2019年5月27日，丰南区公安局经侦大队接到云端线索，李某某在“中销联合”组织、领导传销活动案中有传销嫌疑，达到三级且30人，其涉嫌组织、领导传销活动罪。经侦大队办案民警迅速调取相关证据，确定传销网络图，并于当日将犯罪嫌疑人李某某传唤至经侦大队。
截止2019年3月，被告人李某某共计发展下线8822人。其中，依托“开心海豚”发展下线1145人；依托“爱尚集市”发展下线下线数582人；依托“星通易赚”发展下线970人；依托“乾多多”发展下线810人；依托“九龙壁”发展下线690人；依托“一壶茶”发展下线871人；依托“盘古邦”发展下线2224人，依托“翠都”发展下线291人；依托“尚品库”发展下线678人；依托“文慧王”发展下线561人。李某某通过上述APP申请提现返利共计78.15万元。
在此期间，李某某在加入该传销组织后，用手机微信建群对其发展的下线进行管理；使用自己的银行卡协助该传销组织发放返利资金800余万元；并于2018年8月29日在唐山市丰南区注册成立了一个商贸有限公司作为该传销组织的分公司，且将该公司注册资料上交至该传销组织总部，该公司支付宝账户被用于收取传销资金，至案发时被山东省青岛市公安局冻结资金287万余元。
丰南区人民检察院认为，李某某参与组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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