随着移动互联网、网络购物、跨境电商等兴起发展，传销组织改头换面，手段花样不断翻新，借助网络平台，各类“高额返利”的消费骗局层出不穷，诱惑性、迷惑性越来越强，诱骗群众参与传销活动，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产。

　　近日，太原中院二审审结了陈某组织、领导传销罪一案，裁定“驳回上诉，维持原判”。一审法院判处陈某拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金五千元。

　　陈某，女，1995年8月1日出生于山西省太原市，汉族，大学本科，太原市紫轩芸联网络科技有限公司法定代表人。

　　太原市杏花岭区人民法院审理陈某犯组织、领导传销罪一案。宣判后，被告人陈某提出上诉。太原市中级人民法院依法组成合议庭，讯问了上诉人，查阅了案卷材料，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。

 

 

　　案情回放

　　2017年7月1日，被告人陈某通过手机APP注册加入广东云联惠网络科技有限公司（以下简称广东云联惠公司）普通会员，7月17日缴纳999元升级成铂钻会员。陈某向其亲友宣传注册成为“云联惠”会员后购买东西便宜，还可以获得积分，可以用积分购买东西，发展下线会员。经鉴定，陈某在整个云联惠网络关系中处于第51层，下线层级有9层，直接下线人数有97人，下线总人数有207人，白积分余额309632820.505分，红积分余额10095.10分，个人累计提取现金105245.48元。

　　2017年7月25日，陈某向广东云联惠公司缴纳35万元。2018年1月5日，陈某注册成立太原市紫轩芸联网络科技有限公司，陈某系该公司的法定代表人。同年3月16日，太原市紫轩芸联网络科技有限公司注册加入广东云联惠公司，成为广东云联惠公司的三级代理公司，铂钻会员。经鉴定，该公司在整个“云联惠”网络关系中处于第4层，下线层数1层，直接下级人数6人，所有下级人数6人，白积分余额1169456540.531分，红积分余额20565581.38分。

　　2019年7月5日，被告人陈某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。其父亲陈某1代为退缴违法所得105245元。

 

　　杏花岭法院认为：

　　被告人陈某在“云联惠”传销活动中，积极宣传、发展下线，对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用，扰乱经济社会秩序，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人陈某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪、悔罪态度，可对其适用缓刑。

　　杏花岭法院依法判决，被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金五千元（已缴纳）；退缴的违法所得105245元，予以没收，上缴国库。

 

　　太原中院：

　　太原中院经二审审理查明的事实、证据与原审审理查明的事实、证据一致。

　　太原中院认为，上诉人陈某积极参加“云联惠”传销活动，宣传、发展下线，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原审认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。遂依法作出“驳回上诉，维持原判”的裁定。

 

　　相关链接

　　广东云联惠网络科技有限公司于2014年1月6日注册成立，开发了电商交易平台“云联商城”，宣称在“云联商城”消费能够获得消费金额100%的积分返还（即消费全返），通过网站、微信等途径进行宣传，并在该平台设计了层级计酬的奖励模式，配置了兼具积分记录、分配、返还功能的后台系统，主要通过推荐方式发展会员。至案发时，广东云联惠公司形成119层会员网络、8级代理公司吸纳资金、牟取非法利益，有效会员达890多万人，代理公司达1500多个。

 

 

　　2018年5月9日，广州市公安局发布了关于广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）黄某等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告。广州警方称，经查，2014年以来，黄某等人依托云联惠公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　此后，多地陆续有“云联惠”传销组织者落网、被判刑，其中太原市小店区、迎泽区、杏花岭区等3个法院曾分别判处3名被告人。

 

　　小店法院：

　　2018年11月，赵某直接或间接以推广消费返积分“云联惠”商城平台为名，发展太原市及周边地区近3.5万人成为广东云联惠网络科技有限公司“云联商城”的会员，形成上下线多层金字塔结构，巨大人员基数模式的营运结果。太原市小店区人民法院认为赵某行为构成组织、领导传销活动罪，依法对其判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。

 

　　迎泽法院：

　　2018年12月，杨某以云联商城“消费全返”的名义对外进行宣传，先后介绍宋某、姜某等多人成为云联商城会员，同时使用云联商城会员号在该商城通过日用品经销部销售净水机，从中挣得提成。其下线层级有86层，直接下线人数54人，所有下线人数55782人。太原市迎泽区人民法院认为杨某行为已构成组织、领导传销活动罪，依法对其判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。

 

　　杏花岭法院：

　　2019年11月，张某以云联商城“消费全返”的名义对外宣传，并要求参加者缴纳费用和购买商品的方式获得加入资格及发展下线资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其所在层级为34层，发展下线85层37501人，其中直接下线36人。太原市杏花岭区人民法院认为张某行为已构成组织、领导传销活动罪，依法对其判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。

 

　　法官说法

　　什么是组织、领导传销活动罪？

　　根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款规定，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

 

　　温馨提示

　　传销的形式日新月异，但是不管形式怎么变，核心没有变，就是高回报或者高提成，能赚大钱。所以我们要严格要求自己，提高警惕，认真防范，学会判断和分辨，不要盲目轻易相信别人的话语，不要被充满诱惑的“广告用语”所蒙蔽，分析不合常理利益背后所隐藏的巨大风险。一旦发现传销活动，第一时间打电话给110报警。