虚构原始股骗局

 

　　任某某是广东信宜人。2011年6月，他向外甥王某（已判刑）借钱，王某于是介绍他一起做项目—销售盛乐投资有限公司的原始股。

 

　　按照王某的说法，盛乐公司的总部在美国，是美国摩根大通旗下的一家投资公司。盛乐公司的原始股将在2012年9月份进行封闭，准备上市。上市后原始股将升值到16.2美金一股，而当时的股价仅为0.2美金一股。除了股价将飙涨，王某还介绍说，成为会员后只要亲自发展一个下线，就可以得到下线缴纳会费的40%提成，此外，还可以从下线的下线处获得0.6%提成。

 

　　正缺钱用的任某某被说动了，于是向王某借钱，注册成立了盛乐公司会员，在网站上购买了盛乐公司的原始股票，开始在广东各地销售原始股。“盛乐公司的宣传视频及其他的宣传资料都是王某编辑好的，我在电脑里演示给别人看就行了。”任某某交待说，“王某告诉他，在向群众宣传盛乐公司时，说是炒股票，一天可以升一厘钱，容易取得群众的信任。”

 

　　广东湛江的梁某某就轻易信任了任某某的说法。2011年10月，梁某某和劳某某在湛江成立“盛乐工作室”，在湛江专职宣传销售“盛乐原始股”。

 

　　不过，下线会员很快发现了一个问题，盛乐公司的账号是一个名叫陆某某的私人账号，并对盛乐公司及其原始股的真实性产生怀疑。对此，任某某解释说，现在使用私人账号主要是因为公司还在筹备中，等公司成立后，就转回公司对公账号。

 

　　实际上，任某某也不认识陆某某。2012年春节期间，有着同样疑虑的任某某从王某处得知盛乐公司是虚构的，原始股票是假的，但为了将其所持有的电子币卖给他人，他选择了继续做下去。

 

　　露出传销真面目

 

　　2012年4月18日，广东省公安厅经侦局发函指示湛江、茂名市公安局经侦支队依法查处盛乐公司非法吸收公众存款案。次日，湛江市公安局经侦支队根据省局通知，对梁某某涉嫌犯罪立案登记，并于同年5月10日立案侦查。

 

　　警方侦查发现，盛乐公司在石家庄市通过设在美国服务器（租用）注册网站“cn.shengle.cn”，在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。会员通过登录虚假盛乐公司网页“cn.shengle.cn”，并在网站内建有股票交易系统，公司股票会员登录后可以看到自己的会员信息、股票每天的涨价和交易平台。该公司要求会员购买“盛乐公司”原始股票获得入会资格，并按照会员购买金额将会员分为四个层级，分别是一星级至四星级，会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7，会员注册会员账号后，所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1美元换算为1个电子币）。

 

　　盛乐公司会员发展采用双轨制，即按盛乐公司规定，每个会员作为一个原点，每个原点只能发展两条线（左区、右区），然后以金字塔的形式不断复制下线。其中规定上线介绍发展下线，其直接上线获得所推荐下线会员缴纳会费的40%-50%的推荐奖，见点奖和所谓的公司股票赠送等奖励，鼓励会员拉人头、建网点，以额外的报单提成（3%）作奖励。报单人收取下线会员缴纳现金会费后，为会员注册盛乐公司会员编号，并将现金会费汇入陆某某的私人账户。

 

　　据办案人员介绍，任某某发展下线时，第一个下线A放在左区，奖励为15%，第二个下线B放在右区，奖励50%，这是第一层。下线B发展第一个下线C在左区，B首获奖励为15%，任某某就得C缴纳会费的奖励40%，位于该财富线的会员缴纳的会费，任某某都可以获得奖励40%。B发展D在右区，右区就作为B的财富线，首次获得奖励50%，之后D发展的一线均位于B的财富线下，B都可以获得奖励40%。其他依次类推，呈金字塔结构，有典型的传销特征。

 

　　受骗者多为老人

 

　　2013年9月17日，公诉机关就此案向湛江赤坎区法院提起公诉。

 

　　赤坎区法院审理查明，为获取非法利益，任某某先后在广东茂名、阳江、湛江等地积极发展盛乐公司下线会员，截至案发时，被告人任某某伙同他人所发展的盛乐公司下线人员已超过30人。任某某的会员账号“秦汉”非法获利340196.15元人民币，已提取获利现金6万元人民币用于发展下线开支以及偿还个人债务。

 

　　值得注意的是，在另案审理的梁某某一案中，梁某某和劳某某发展下线主要通过社会关系（群众）相互之间口头、电话进行宣传，或通过“盛乐工作室”登录虚假盛乐公司网页播放盛乐公司“拼接宣传视频”和公告等宣传方式，虚构盛乐公司即将上市的信息，推销和销售“盛乐公司原始股票”，其下线会员均以退休或低收入老年人为主。

 

　　法院认为，任某某以推销原始股票为名，要求参加者购买股票获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为属非法传销。在传销活动中，任某某先后在茂名、阳江、湛江等地积极发展下线会员，是传销活动的主要组织者和策划者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。据此，法院做出了上述判决。