26亿非法吸金案爆案中案 警方调查前期 巨鑫联盈公司董事长曾托朋友“铲事”

 

　　今日上午记者从二中院证实，北京巨鑫联盈公司老总等人涉嫌非法吸收公众存款26亿一案被取消开庭，该案原定自今日起审理一周。

 

　　据悉，早在警方调查时，有人自称能疏通关系让该公司免于调查，骗走1000万元。

 

　　近日，二中院以犯诈骗罪，判处行骗者王勇无期徒刑，但1000万元至今未追回。

 

　　案发：涉嫌非法吸收公共存款 公司13名高管被抓

 

　　本案中13名被告人全部是北京巨鑫联盈科贸有限公司(下称巨鑫联盈公司)的现任及原任高管，现年27岁的第一被告人朱梓君，更是该公司法定代表人兼执行董事。

 

　　检方指控，2009年12月至2012年5月间，朱梓君、公司董事长徐苏宁伙同总裁肖章定、张涛、刘京川，纠集倪志恩等人，假借销售商品，以在一定期限内给付高额回报等为名，变相吸收公众资金26亿余元。

 

　　其中，朱梓君、徐苏宁参与非法吸收资金26亿余元；肖章定参与非法吸收资金人民币21亿余元；其他人涉案金额从26亿余元到6000余万元不等；参与数额最少的是该公司石景山服务中心负责人李春华，检方指控其涉案6000余万元。

 

　　揭秘：警方调查前期 公司董事长托人铲事被骗

 

　　2012年5月9日朱梓君等人被抓，之前一个月，警方已开始调查巨鑫联盈公司。

 

　　当月，巨鑫联盈公司56岁的董事长徐苏宁的朋友——清泉源公司经理助理王勇找到他，称可以帮忙疏通公安部高层领导，保证巨鑫联盈公司在十八大前不被查处，让该公司有足够时间转型规避，但提出需要1000万元的好处费。

 

　　朱梓君、肖章定等人商定后，同意出这笔钱摆平此事。

 

　　当天下午，徐苏宁告诉朱梓君，已将400万元交给王勇，其余等事办出个结果后再给。

 

　　但半个多月后，公司财务人员告诉朱梓君，徐苏宁从公司账上支取了600万元，朱梓君责怪徐苏宁给钱之前没有知会他一声，两人因此闹得挺不愉快。

 

　　行骗者深圳落网 1000万“已投资”未追回

 

　　2012年5月23日，王勇在深圳宝安国际机场准备出境时，被当地警方抓获；5月25日，王勇被朝阳警方押解回京。

 

　　王勇称，2012年4月初，他到北京后给徐苏宁打过电话。当晚，王勇在广安门桥附近一歌厅唱歌时，徐苏宁主动和他说起警方正在调查巨鑫联盈公司的事。

 

　　王勇说，徐苏宁当时告诉他巨鑫联盈公司正在开发海外市场，2012年10月前可以把海外的资金调回填补国内资金的空缺，让其找关系争取在10月前不查封巨鑫联盈公司。王勇称当时只答应找找看。

 

　　但截至朱梓君等人被抓，事情也没有办成；而被王勇拿走的1000万元也一直没有被追回。

 

　　王勇后来交代，徐苏宁给他的钱都是用纸箱子装的现金，分两次，共6箱。1000万元中的700万元被他投到了深圳一家公司，剩余的300万元投到了四川一工程中。

 

　　法院审理：受审称1000万系投资款 并非诈骗

 

　　受审时，王勇承认从巨鑫联盈公司徐苏宁处收取了1000万元，但称该笔钱系投资款，并非诈骗所得。

 

　　王勇的辩护人认为，王勇没有非法占有他人财物的目的，没有隐瞒真相，现有证据无法形成完整链条，证据没有唯一指向性，不能确认王勇占有了巨鑫联盈公司的财物，应宣告其无罪。

 

　　证人证言及侦查期间口供 可认定诈骗

 

　　法院经审理查明，徐苏宁、朱梓君等人的证言，可以证明王勇以为巨鑫联盈公司疏通关系为名，从巨鑫联盈公司取得了1000万元；王勇在侦查期间的供述亦能与证人证言相互印证，足以认定王勇诈骗的事实，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

 

　　法院认定，王勇的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。

 

　　法院经审理查明，王勇于2012年3、4月间，以为北京巨鑫联盈科贸有限公司疏通关系，避免巨鑫联盈公司被有关机关查处为名，骗取巨鑫联盈公司1000万元。案发后，所骗赃款大部分未追回。

 

　　被告人王勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。

 

　　最终，法院以犯诈骗罪，判处王勇无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。