本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        公司原定于2011年5月18日召开2010年度股东大会(见2011年4月26日中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的《哈药集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》),由于需股东大会审议的重组相关事项尚待国有资产监督管理部门的审核批准，因此公司决定将2010年度股东大会召开的时间延至2011年6月13日下午13：30分召开,股东登记的时间由此改为2011年6月10日，会议通知中股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

        公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

                 特此公告。

        哈药集团股份有限公司董事会

        二〇一一年五月十一日