康美药业2024年第一次临时股东大会

 

　　11月15日，康美药业董事会依法筹备、召集并顺利召开2024年第一次临时股东大会。大会由康美药业董事长赖志坚主持。

 

董事长赖志坚主持大会

 

　　公司股东及股东代表、公司部分董事与监事、董事会秘书及广东信达律师事务所律师出席了本次大会，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次临时股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行。会上，出席会议的股东及股东代表为维护公司及广大股东的合法权益、参与决策公司重大事项、推动企业稳健发展而积极行使表决权，共同审议并通过《关于选聘会计师事务所的议案》。该议案指出，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　自2024年以来，康美药业在国家着力推动中医药振兴发展战略指引下，以“12355”战略规划为导向，以“降本增效”为主线，稳步推进战略项目落地，积极深化业务纵深拓展。在延续2023年公司扭亏为盈、经营复苏并持续向好发展的良好局面下，2024年一季度、上半年及三季度公司均实现营业收入增长、同比扭亏为盈，进一步稳固和提升了公司的发展成果和经济效益。2024年7月4日起，公司成功撤销“其他风险警示”、顺利“摘帽”，正式进入了“新康美”“焕新”发展的全新阶段。同时，在内部治理方面，公司持续强化内控体系、合规体系建设，积极推进内部控制评价和审计工作，有效防范企业经营风险，切实提升企业治理水平，全面确保企业稳健经营。

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“完善中医药传承创新发展机制”的重大战略部署，为进一步深化中医药改革、助力健康中国建设指引新的路径。面向未来，康美药业将更加主动地服务和融入促进实体经济发展及中医药振兴发展等重大国家战略，充分发挥自身中医药全产业链优势和股东专业资源优势，不断加强集团化经营协同、创新业态及业务增长模式，持续优化科研创新体系、生产经营体系、质量管控体系，进一步推动高品质中药饮片及其制品、智慧药房煎煮等核心业务的转型升级，积极打造优质优价中药饮片企业“新标杆”，奋力跑出“新康美”高质量发展的加速度！